Švedų televizija: „Swedbank“ įtariamas pažeidęs Rusijai paskelbtas JAV sankcijas

alfa.lt 2019 11 20

Stambus Rusijos ginklų gamybos koncerno „Kalašnikov“ akcininkas JAV ginklų gamybos bendrovei „Kalashnikov USA“ per Baltijos šalyse veikiantį Švedijos banką „Swedbank“ pervedė daugiau nei 1 mln. eurų, nors pagal Jungtinių Valstijų ir ES sankcijas bendrovėms yra uždrausta palaikyti verslo ryšius, pranešė švedų transliuotojas „Sveriges Television“ (SVT).

„Swedbank“

alfa.lt

2014 m. Rusijai aneksavus Krymą, Jungtinės Valstijos paskelbė sankcijas vyriausybės ministrams, bendrovėms ir oligarchams, turintiems sąsajų su karu Ukrainoje.

 

Pasak SVT, viena iš bendrovių, kurios buvo įtrauktos į „juodąjį“ sąrašą ir kurioms buvo uždrausta palaikyti verslo santykius su ES ir JAV įmonėmis, yra Rusijos ginklų pramonės „perlas“ – ginklų gamybos koncernas „Kalašnikov“.

 

SVT atskleidė, jog Iskandero Machmudovo „verslo tinklas“ Rusijos ginklų koncerno JAV partnerei „Kalashnikov USA“ persiuntė daugiau nei 1 mln. eurų, kai šis Rusijos oligarchas buvo ir koncerno „Kalašnikov“ akcininkas, ir stambiausias „Swedbank“ padalinio Estijoje klientas.

 

Šią sumą keturiomis dalimis pervedė Didžiosios Britanijos Mergelių Salų mokesčių rojuje užregistruotos bendrovės. Pinigai atsidūrė JAV banko „Bank of America“ sąskaitose, kurias kontroliavo „pagrindiniai“ „Kalashnikov USA“ asmenys, įskaitant šios bendrovės įkūrėją ir savininką, Floridoje gyvenantį Rusijos pilietį.

 

SVT pranešė, jog šią informaciją perdavė atitinkamoms JAV institucijoms, kurios šiuo metu atlieka tyrimą.

 

„Swedbank“ pareiškė, jog SVT pateikta informacija bankui yra žinoma ir tyrimas vis dar tęsiamas.

 

Bankas vykdo vidaus tyrimą ir tikrina 30 mlrd. 2007–2019 m. atliktų operacijų. Visos išvados bus paskelbtos kitų metų pradžioje.